证券代码：688117        证券简称：圣诺生物     公告编号：2022-044

(资料图)

          成都圣诺生物科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县雪山大道一段 258 号成都圣

诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        9

普通股股东所持有表决权数量                         34,437,500

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.0468

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，采取现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                 得票数占出席会议有

议案序号      议案名称        得票数                      是否当选

                                 效表决权的比例（%）

        司第四届董事会

        非独立董事

        司第四届董事会

        非独立董事

        司第四届董事会

        非独立董事

        第四届董事会非

        独立董事

        司第四届董事会

        非独立董事

        司第四届董事会

        非独立董事

                                 得票数占出席会议有

议案序号      议案名称        得票数                      是否当选

                                 效表决权的比例（%）

        司第四届董事会

        独立董事

        司第四届董事会

        独立董事

        第四届董事会独

        立董事

                                 得票数占出席会议有

议案序号       议案名称           得票数                  是否当选

                                 效表决权的比例（%）

        司第四届监事会

        非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                  同意      反对       弃权

        议案名称

 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       公司第四届董

       事会非独立董

       事

       公司第四届董

       事会非独立董

       事

       公司第四届董

       事会非独立董

       事

       司第四届董事

       会非独立董事

       公司第四届董

       事会非独立董

       事

       公司第四届董

       事会非独立董

       事

       公司第四届董

       事会独立董事

       公司第四届董

       事会独立董事

       司第四届董事

       会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况

   律师：穆曼怡、刘恋恋

   北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决

结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   特此公告。

                          成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

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